Što su kripto pump-and-dump sheme i kako ih možete izbjeći?

Neregulirani svijet kriptovaluta svjedočio je velikom broju prijevara i prijevara, a jedna od najzloglasnijih je shema pumpanja i izbacivanja. U novije vrijeme ova prijevarna aktivnost postala je sve raširenija, uzrokujući nestanak milijunske i milijarde vrijedne digitalne imovine s tržišta.

Ispitajmo kako dolazi do manipulacije tržištem kriptovaluta pomoću shema pumpanja i pražnjenja.

Što znači "pumpaj i bacaj" u kriptovaluti?

Izraz "pump and dump" nije ekskluzivan za tržište kriptovaluta, već se stoljećima koristi za financijske prijevare. Međutim, postao je poznat u području digitalne imovine. Važno je napomenuti da se prijevare s pumpom i izbacivanjem ne smiju brkati s prijevarama s povlačenjem tepiha jer nisu slične po načinu na koji djeluju. Iako se mogu činiti sličnima, razumijevanje razlika između rug pull i pump-and-dump sheme može pomoći u zaštiti od mogućih gubitaka.

Ova shema uključuje umjetno napuhavanje i održavanje cijene kriptovalute, nakon čega slijedi njezina prodaja uz dobit prije nego što cijena padne. Ova prijevarna aktivnost izbrisala je digitalnu imovinu vrijednu milijune dolara s tržišta i prouzročila značajne gubitke za ulagače koji su kupili novčić na temelju lažnih informacija.

Značajan primjer pump and dump prikazan je u filmu "Vuk s Wall Streeta". Prikazuje burzovno posredovanje u kojem trgovci investitorima nude novčane dionice s lažnim obećanjima visokih povrata. Nasuprot tome, sama brokerska kuća prodala je svoj udio po višoj cijeni.

Brokerska kuća nastavila je poticati prodaju sve dok pritisak kupnje nije nestao, što je dovelo do pada cijena dionica i velikih gubitaka za ulagače. Upravo tako funkcionira mehanizam pumpanja i dampinga na tržištu kriptovaluta.

Pump-and-dump sheme na kripto tržištu: što trebate znati

Tržište kriptovaluta, budući da je neregulirano, postalo je središte prevaranata koji koriste različite taktike kako bi prevarili ulagače. Zloglasna pump-and-dump shema jedna je od takvih taktika koja je također ušla u kripto svijet.

Za razliku od tradicionalnih tržišta, prevaranti na kripto tržištu imaju veću fleksibilnost u manipuliranju cijenom digitalne imovine po svojoj volji, što olakšava prevaru kupaca lažnim vijestima ili čak pokretanje vlastitih imovina. Kako bi potaknuli svoje sheme, prevaranti koriste platforme kao što su Discord i Telegram kako bi objavili lažne vijesti i stvorili pompe oko kriptovaluta. Također vode kampanje na društvenim mrežama kako bi potaknuli interes za svoje prijevare.

Međutim, s implozijom različitih kripto projekata na tržištu nakon 2020., većina ovih pump-and-dump sheme nisu uspjele dobiti snagu, što je rezultiralo gotovo nikakvom trgovinskom aktivnošću razmjene. Prema Lančana analiza, od 1,1 milijuna tokena predstavljenih 2022., samo je 40 521 utjecalo na tržište.

Izvješće Chain analize također sugerira da je oko 24% od 40.521 tokena pokazalo tendenciju pumpanja i pražnjenja. Vrijednost ovih tokena pala je za 90% unutar tjedan dana od njihovog lansiranja, s negativnim sigurnosnim rezultatom koji ukazuje na to da je shema pumpanja i pražnjenja postala sve prisutnija za manipulacija kripto tržištem.

Kao investitor ili kripto trgovac, bitno je razumjeti kako te sheme funkcioniraju i na koje znakove treba obratiti pozornost kako biste zaštitili svoja ulaganja.

Kako Pump-and-Dump sheme rade u kripto

Sada naučimo o tehnikama tržišne manipulacije koje prevaranti koriste za pumpanje i bacanje kriptovaluta.

I osnivači i članovi zajednice mogu biti dio prijevara s kriptovalutama. Obično djeluju preko kripto pump grupa, odakle šire lažne pozitivne vijesti za određenu kriptovalutu. To gura cijenu novčića prema gore i potiče ljude da ulažu u projekt. Ove grupe rade putem platformi kao što su Discord ili Telegram, što im omogućuje povezivanje s više investitora.

Nadalje, programeri projekata mogu promovirati svoje novčiće putem kampanja na društvenim mrežama. Mnogi projekti pokreću plaćene hashtagove na Twitteru neposredno prije lansiranja novčića ili za bilo kakav razvoj u projektu. To pomaže u stvaranju pompe za kripto i tjera ljude da ulože svoja sredstva. Kao rezultat toga, investitori u projekt nastavljaju rasti zajedno s porastom cijene kriptovalute.

Kada se pritisak kupnje počne smanjivati, prevaranti se odmah isključuju i prodaju token kako bi ostvarili veće dobitke. Međutim, iznenadni pad cijene novčića uhvati ulagače nespremne i oni na kraju izgube svoja sredstva. Ova sofisticirana metoda za prevarante omogućuje im da jednostavno opljačkaju ljude i napuste sustav.

Shema pumpanja i pražnjenja opasna je investicijska praksa na koju morate biti oprezni. Važno je biti svjestan taktika koje koriste ti prevaranti i izbjeći da vas uhvate pompe.

4 savjeta za izbjegavanje shema pumpanja i pražnjenja

"Kako izbjeći sheme kripto pumpanja i odlaganja" česta je briga među ulagačima. Evo četiri savjeta kako izbjeći da postanete žrtva pump-and-dump shema na kripto tržištu:

1. Ne vjerujte reklamama

Prvo pravilo kripto ulaganja je ignoriranje promotivnih kampanja. Čak i ako je projekt legitiman, njegov marketing može preuveličati njegov potencijal, navodeći vas da uložite u nešto što nije vrijedno vašeg novca. Dakle, ključno je provesti temeljito istraživanje prije ulaganja. Proučite tržišne trendove i tražite kategorije tehničkih indikatora u kripto trgovanju kako bismo vam pomogli u donošenju informiranih odluka. Ignoriranjem nepotrebne pompe možete izbjeći da postanete žrtva prijevarnih shema i napraviti pametnija ulaganja.

2. Analizirajte fluktuacije cijena

Drugi ključni aspekt koji treba uzeti u obzir pri procjeni kriptovalute su fluktuacije njezine cijene. Ako vrijednost manje poznatog novčića iznenada poraste, to bi mogao biti znak dizanja cijene. Slično tome, ako vrijednost kovanice skoči odmah nakon lansiranja, to također može ukazivati ​​na prijevaru. Važno je analizirati promjene cijena kriptovalute kao dio vašeg istraživanja, ali također provjerite postoje li vjerodostojne vijesti ili događaji koji opravdavaju te fluktuacije. To će vam pomoći da izbjegnete ulaganje u projekte koji su skloni shemama pumpanja i bacanja.

3. Izbjegavajte projekte s niskom likvidnošću

Držati se podalje od projekata s niskom likvidnošću ključno je kako bi se izbjegle pump-and-dump sheme. Prevaranti mogu koristiti nisku likvidnost kako bi održali visoku cijenu tokena, uzrokujući volatilnost i tržišnu neravnotežu. To također može spriječiti investitore da slobodno povlače svoj novac.

4. Izbjegavajte projekte s velikim kupovnim zidovima

Ogromni zidovi za kupnju u kriptovaluti mogu biti znak za prevaru tipa pump and dump. Obično članovi osnivači i članovi zajednice stvaraju naloge za kupnju kako bi podigli cijenu kovanice, a istovremeno održavaju naloge za prodaju kako bi uspostavili ravnotežu. Međutim, to je taktika koja se koristi za umjetno održavanje mreže. Organizatori mogu njime manipulirati bilo kada kako bi ubrali profit i napustili projekt i njegove investitore.

DYOR i Follow Risk Management Strategies

Izbjegavanje kripto pump-and-dump shema ključno je za zaštitu vaših ulaganja. Možete donositi informirane investicijske odluke provodeći vlastito istraživanje (DYOR) i slijedeći strategije upravljanja rizikom. Bitno je biti skeptičan prema mogućnostima ulaganja koje zvuče predobro da bi bile istinite i ne slijediti slijepo gomilu.

Prije ulaganja uvijek pažljivo procijenite kriptovalute i tržište. Kriptovaluta je pothvat visokog rizika i visoke nagrade, stoga nastavite s oprezom. Poduzimajući ove mjere opreza, možete ostati ispred igre i izbjeći da vas prevare pump-and-dump prijevare.