Jedna od najvećih prijetnji svakom kripto trgovcu je opekotine od takozvanih ugniježđenih razmjena, koje mogu brzo iscrpiti vaša sredstva kada ih pokušate unovčiti u drugu valutu. Ove razmjene nisu sigurne i najbolje ih je izbjegavati.
Što je ugniježđena kripto razmjena?
Ugniježđena mjenjačnica kriptovaluta svojim klijentima pruža kripto usluge putem računa na drugoj platformi. Djeluje kao most između svojih kupaca i usluga na odabranoj kripto burzi.
Ugniježđene burze nemaju vlastite strojeve za razmjenu, već ovise o drugim reguliranim burzama. Platforma je poput banke; kada klijenti polažu novac, banka ga uzima i ponovno polaže u reguliranu banku.
Kako radi ugniježđena kripto razmjena?
Ugniježđene burze imaju račune na popularnim kripto platformama i svojim klijentima omogućuju trgovanje pomoću ovih ugniježđenih računa. Ono što ugniježđene burze dobivaju od svojih operacija su provizije posrednika. Oni odražavaju aktivnosti svojih kupaca na službenoj platformi, poznatoj kao host, i zadržavaju proviziju prikupljenu od transakcija. Sve se to radi bez znanja i pristanka kupca.
Mnogi preferiraju ugniježđene račune zbog brzine transakcija i nepostojanja strogog procesa autentifikacije. Baza korisnika ovih razmjena obično se sastoji od neukih korisnika, prevaranata, prevaranata, pa čak i nekih terorističkih organizacija.
Kada dovršavate kripto transakciju na sigurnoj platformi za trgovanje, morate proći provjere protiv pranja novca (AML) i provjere poznavanja svog kupca (KYC). Ove provjere služe za provjeru vašeg identiteta i potvrdu da sredstva koja pokušavate položiti nisu prihod od nezakonitih aktivnosti.
Međutim, ove provjere mogu potrajati do 30 dana. Zbog toga se neki korisnici mogu odlučiti za ugniježđene razmjene, čija je druga privlačnost njihova kriminalna anonimnost. Osim toga, TAML i KYC provjere su slabe ili ih uopće nema, što omogućuje dovršetak operacija kripto trgovanja brže nego inače i bez nadzora.
Kada koristite ugniježđene razmjene, vaša sredstva imaju malo ili nimalo jamstava sigurnosti. Također možete neizravno financirati ilegalne operacije poput trgovine oružjem i terorizma. I to nije sve.
Otvaranje računa s ugniježđenom burzom znači da vaš račun tehnički ne postoji jer sada pripada burzi. Može se zatvoriti iz nekoliko razloga, a vaš depozit bi nestao trenutno bez ikakve šanse za oporavak.
Nested Crypto Exchange vs. Decentralizirana kripto razmjena: u čemu je razlika?
Na prvi pogled, decentralizirane kripto mjenjačnice (DEX-ovi) mogu izgledati slično ugniježđenim platformama zbog nepostojanja KYC provjera. Ali postoje značajne razlike između oba.
Za razliku od ugniježđenih burzi, DEX-ovi povezuju kupce izravno s prodavačima bez držanja kriptovalute na burzi. Decentralizirane burze potpuno su automatizirane s pametnim ugovorima, proračunima i složenim algoritmima. Ali ugniježđena mjenjačnica preuzet će kontrolu nad vašom kriptovalutom dok će angažirati usluge druge platforme.
Možete pratiti transakcije izvršene na decentraliziranoj platformi do izvornog računa. Ali s ugniježđenim mjenjačnicama to ne možete, jer one obično koriste skrivene metode, kao što je razmjena kriptovalute za gotovinu iz ruke.
Standardne značajke ugniježđene kripto razmjene
Agencije za provođenje zakona i regulirane burze pokušavaju se riješiti ugniježđenih računa, ali njihov način rada otežava otkrivanje. To je zato što se te platforme stalno pretvaraju u regulirane burze. Unatoč tome, pripazite na sljedeće znakove kako biste izbjegli transakcije s ugniježđenim kripto razmjenama i zaštitili svoja sredstva.
Različiti tečajevi
Prije korištenja bilo koje platforme za razmjenu, provjerite tečajeve, obično prikazane na njihovoj odredišnoj stranici. Možda imate posla s ugniježđenom kripto razmjenom ako postoji nekoliko varijacija. Ugniježđene platforme imaju različite račune na različitim reguliranim platformama. A budući da svaka regulirana platforma ima određeni tečaj, to će dovesti do različitih tečajeva na ugniježđenoj kripto razmjeni.
KYC/AML potvrda
Kao što je ranije spomenuto, ugniježđene razmjene koriste odsutnost procesa verifikacije kao privlačnost. KYC i AML provjere obično traju sati ili nekoliko dana. Stoga je svaka platforma koja vam omogućuje transakciju značajnog iznosa s malim ili nikakvim postupkom provjere autentičnosti najvjerojatnije ugniježđena.
Još jedan izdajnički znak bio bi nepostojanje ograničenja transakcije, čak i uz napredne značajke trgovanja.
Provjera Blockchain Explorera
Možete provjeriti lokaciju transakcija i izvor svoje kriptovalute kada se želite povući kako biste potvrdili je li platforma ugniježđena. To možete učiniti pomoću blockchain istraživač. Na primjer, ako postoji nepoznata vanjska adresa ili je vaša kriptovaluta poslana u novčanik druge mjenjačnice, možda radite s ugniježđenom kripto mjenjačnicom.
3 razloga zašto ne biste trebali koristiti ugniježđenu kripto razmjenu
Iako kripto transakcije mogu biti brže na ugniježđenim platformama za razmjenu uz nemarnu provjeru, trebali biste izbjegavati te platforme iz nekoliko razloga.
1. Bez jamstava
Za razliku od reguliranog, sigurne kripto mjenjačnice, ugniježđene platforme ne nude nikakva jamstva za sigurnost vaših sredstava. Nadalje, budući da su uvijek u bijegu od tijela za provedbu zakona i financijskih regulatornih tijela, tamo je šansa da će ove ugniježđene burze povući tepih na sve svoje operacije i nestati s vašim kripto.
Osim toga, host platforme na kraju pronalaze ugniježđene račune i trajno ih zatvaraju.
2. Provođenje zakona
Ugniježđene mjenjačnice utočište su za otkupitelje, prevarante i mnoge druge s ilegalnim sredstvima, koji traže način da očiste svoj novac pretvarajući ga u kriptovalutu. Agencije za provođenje zakona uvijek su u potrazi za ugniježđenim računima, zatvaraju ih čim se otkriju, što znači da bi i vaša sredstva bila zamrznuta.
Također, mogli biste se suočiti s pravnim posljedicama ako se otkrije da ste svjesno povezani s ugniježđenim razmjenama.
3. Podržavanje kriminalnih aktivnosti
Korištenjem ugniježđene razmjene možete neizravno podržati nezakonite aktivnosti poput cyber kriminala i terorizma. Kontinuirano polaganje vaše kriptovalute na ugniježđene burze održava ih na površini i omogućuje onima koji su uključeni u nedopuštene aktivnosti da jednostavno očiste svoja sredstva.
Izbjegavajte ugniježđene burze, trgujte s reguliranim burzama
Nemojte koristiti ugniježđene razmjene. Vaša bi kriptovaluta mogla nestati bez upozorenja, a vi ne biste mogli tražiti pomoć.
Uvijek trgujte s reguliranim burzama. Oni daju jamstva da je vaša kriptovaluta sigurna. Njihove KYC i AML provjere mogu potrajati dok se ne završe, ali ne postoji zamjena za sigurnost vaših sredstava.
