Prijevare i prijevare vrebaju iza svakog kutka kripto ulaganja, što otežava snalaženje. Rug pulls i pump-and-dump sheme dvije su najraširenije i potencijalno katastrofalne kripto prijevare. Ali kako se sheme povlačenja tepiha i pumpanja i pražnjenja razlikuju?
Što je Rug Pull?
U rug pulls programeri prevare ulagače, "izvlačeći tepih" ispod njih odvodeći njihove kripto žetone. Ovi zlonamjerni programeri šalju tokene na platformama društvenih medija privući investitore. Nakon što postignu svoj cilj, svu uloženu kriptovalutu prebacuju u svoje novčanike ili je izvlače preko kripto mjenjačnice.
Prvi korak nakon što je razvojni programer stvorio token je privući ulagače, obećavajući dovoljno dobiti na njihovim ulaganjima kada token postane popularan. Također koriste aplikacije DeFi (decentralizirane financije), koje su decentralizirane i mogu sakriti svoj identitet. Mnogi od
pametni ugovori izradili su lažni programeri na njima decentralizirane aplikacije (DApps) već su opremljeni zlonamjernim kodom kako bi uspješno izveli svoju operaciju povlačenja tepiha.Primjeri izvlačenja kripto tepiha
Bilo je mnogo značajnih povlačenja tepiha u povijesti kriptovaluta.
Dana 28. listopada 2021., AnubisDAO se uzdigao iz bagera podzemlja bez web stranice, bez bijelog papira i s malo više od logotipa inspiriranog DOGE-om i programerima s pseudonimima. Projekt je zatim pokrenuo prodaju, obećavajući ANKH, svoj token, u zamjenu za ETH koji su osigurali investitori. Pompa je bila impresivna i u manje od 24 sata investitori su uložili gotovo 60 milijuna dolara.
Sati preostalih do završetka prodaje, svih 13,597 ETH tokena je uklonjeno iz bazena, nestajući zauvijek. ANKH tokeni koje su investitori primili odmah su postali potpuno bezvrijedni, a Twitter račun koji je služio kao službena stranica Anubisa nestao je s mreže. Nažalost, napravljen je mali napredak jer nitko nije siguran jesu li jedan ili svi programeri odgovorni za operaciju.
60 milijuna dolara je ogroman novac. Ali što je s Farukom Özerom, izvršnim direktorom turske kripto burze Thodex, koji je izvukao 2 milijarde dolara, što predstavlja 90% svih poteza u 2021.?
Izvršni direktor zaustavio je trgovanje na burzi iste godine fijaska egipatskog boga. Prvo je to bilo održavanje koje je trajalo danima, zatim je Özer okrivio kibernetički napad 2018., nakon čega su uslijedile takozvane sumnjive transakcije na više od 30.000 računa klijenata. Na kraju je obećao da će svi kupci dobiti svoja sredstva, a zatim CEO Thodexa nestao je u noći.
Što je shema pumpanja i ispuštanja?
Operacija "ispumpaj i ispusti" oblik je tržišna manipulacija gdje je cijena kriptovalute umjetno napuhana i, čim dosegne cilj, odmah se vraća na tržište.
U većini slučajeva, za razliku od povlačenja tepiha, izvođenje sheme pumpanja i pražnjenja zahtijeva malo tehničkog znanja. Grupa obično provodi ovu shemu; samo moraju odabrati i uložiti u ciljanu valutu.
Za maksimalnu dobit i jednostavnu manipulaciju, ciljna kriptovaluta mora imati nisku tržišnu kapitalizaciju i likvidnost. Zatim, ti "pumpači" hvale kripto na društvenim mrežama. Oni to čine korištenjem usluga financijskih utjecajnih osoba, poput YouTubera, istaknutih kripto-Twitter računa i tako dalje.
Drugi ulagači počinju pristajati na lažni hype koji stvaraju ti utjecajni ljudi, misleći da dobivaju dobar posao. Zatim, povećanje potražnje počinje naglo povećavati cijenu kriptovalute. Nakon što dosegne određenu razinu poznatu samo pumperima, oni prodaju sve svoje posjede. Ovo je faza "dump".
Ponuda uzrokovana iznenadnim puštanjem kriptovalute u promet uzrokuje brzi pad cijene. Razumljivo je da se drugi ulagači, videći da njihova toliko razvikana kriptovaluta gubi na vrijednosti, uspaniče i prodaju svoje posjede dok pumpači profitiraju. U ovom trenutku postaje utrka štakora između investitora koji su ostali sa sada bezvrijednim tokenima. Što brže prodajete, manji je vaš gubitak.
Primjeri kripto pumpe i sheme ispisa
Neki anonimni programeri stvorili kripto projekt pod nazivom Squid Game, po uzoru na popularnu Netflixovu seriju. Također su stvorili token, SQUID-USD, koji je mogao pristupiti virtualnim igrama po uzoru na seriju. Ovi programeri obećali su pobjedniku svake igre razne novčane nagrade.
Ali postojala je kvaka koju nitko nije primijetio dok nije bilo prekasno. Postojao je antidampinški mehanizam vezan za token. Nažalost, to je značilo da investitori nisu mogli prodavati. Ne osim ako nisu imali ono što su programeri zvali "kugle", koje su se mogle dobiti samo pobjeđujući u igrama.
Igre su tek trebale biti uživo, tako da nije bilo šanse da itko pobijedi i dobije bilo kakve klikere. Dakle, svi vlasnici nisu mogli prodati bez obzira na sve. Kako je bilo samo kupaca i nula prodavača, vrijednost tokena naglo je porasla s dva centa 26. listopada 2021. na 2861 USD šest dana kasnije. Bio je to nevjerojatan porast od 14 300 000%.
Nakon što je SQUID-USD dosegao rekordno visoku razinu, programeri koji su sami sebe spriječili u prodaji svojih tokena odbacili su ih. Odnijeli su 12 milijuna dolara, a vlasnicima nisu ostavili ništa osim žetona koji se sada procjenjuje na manje od penija.
Kako se zaštititi od kripto prijevara
U rug pulls-u, likvidnost iza tokena je oduzeta, a to onemogućuje prodaju tokena. Međutim, iako je cijena tokena dosegla dno u pump and dumps, dio likvidnosti može ostati u bazenima. Međutim, da biste se zaštitili od kripto pump-and-dump shema ili povlačenja tepiha, morate ih naučiti uočiti.
1. Provjerite fluktuacije cijena
Prije ulaganja u bilo koju novu kriptovalutu, provjerite fluktuacije cijena. Ako poskupljenje nije uzrokovano pravim vijestima, uvijek je sigurnije smatrati da je to ispumpano. Također, najbolje bi bilo držati se reguliranih, centraliziranih burzi kao što su Binance i Coinbase, gdje ulažete u postojeće kovanice, a ne u nove.
2. Izbjegavajte Hype
Projekt bi mogao biti potencijalni problem ako iznenada vidite slavne osobe i utjecajne osobe kako raspravljaju o njemu. Legitimni kripto projekti obično imaju posvećen tim i zajednicu koja reklamira token.
3. Likvidnost
Prije nego što uložite u bilo koji novi projekt, provjerite fond likvidnosti. Likvidnost tokena može vam puno reći o njemu. Izbjegavajte kriptovalute s niskom likvidnošću (oko 100.000 dolara), jer se njima može lako manipulirati. Na primjer, programeri projekta mogli bi upumpati nekoliko tisuća dolara u bazen i umjetno povećati vrijednost tokena.
4. Provjerite Whale novčanike
Još jedan jednostavan način da uočite prijevare povlačenja tepiha je provjera dodjele tokena. Za bilo koji token u koji planirate uložiti, provjerite koliko drže glavni novčanici. Općenito su poznati kao kitovi novčanici.
Ako ti whale novčanici drže do 20% od ukupno dostupnih tokena, to je vjerojatno kripto prijevara ili se uskoro može pretvoriti u takvu. To je zato što ovi kitovi novčanici mogu odlučiti odbaciti svoje tokene i smanjiti vrijednost imovine u sekundi.
Možeš provjerite stanja novčanika koristeći blockchain explorere. Na primjer, mogli biste koristite SolScan za provjeru novčanika na Solana blockchainu.
Rizik je neizbježan, ali prijevare nisu
U svijetu kriptovaluta, ulaganje u bilo koji token ima povezane rizike. Međutim, postoje neki rizici koje ne vrijedi preuzeti. To uključuje ulaganje u projekte s gore navedenim znakovima nadajući se da se ne radi o "pumpanju i bacanju" shemama.
Prije pridruživanja bilo kojem kripto projektu provjerite pozadinu. Osigurajte da projekt ima legitiman tim, solidnu likvidnost i normalne fluktuacije cijena. Također, držite se reguliranih razmjena i budite oprezni prije nego što se upustite u bilo koji projekt.
