Unatoč javnoj prirodi Bitcoina, uvijek se predstavljao kao privatni način za obavljanje financijskih transakcija bez intervencije treće strane. Međutim, sa sve većom sofisticiranošću tehnika i alata vlasti za praćenje plaćanja kriptovalutom, postalo je jasno da, iako su transakcije na blockchainu povezane samo s adresama novčanika, one se mogu pratiti do institucija ili pojedinaca.
To je dovelo do novih načina zamagljivanja vaših bitcoin transakcija, naime, miješanja bitcoin transakcija. Ali što je miješanje bitcoin transakcija? Kako radi? I, je li legalno?
Što je miješanje Bitcoin transakcija?
Miješanje Bitcoin transakcija u osnovi se sastoji od miješanja iznosa kripto, čiju prednost i putanju pokušavate sakriti, s ogromnom količinom drugih sredstava. Ljudi to rade putem bitcoin miksera, inače poznatog kao bitcoin tumbler.
Centralizirano vs. Decentralizirane miješalice
Postoje dva glavna načina miješanja bitcoina: centralizirani mikser bitcoina ili decentralizirani mikser bitcoina.
Centralizirani bitcoin mikseri zapravo su tvrtke koje su voljne uzeti vaš bitcoin i zamijeniti ga za drugi bitcoin uz naknadu za uslugu. Ove tvrtke nude jednostavno rješenje za miješanje vašeg bitcoina.
Oni, međutim, još uvijek predstavljaju izazov za privatnost. Tvrtka će i dalje voditi evidenciju o tome tko je dobio koji bitcoin i odakle je došao. Problem je u tome što bi tvrtka mogla biti prisiljena objaviti takve zapise ili ih predati trećoj strani.
Decentralizirani bitcoin mikseri, s druge strane, koriste blockchain protokoli kao što je CoinJoin, kako bi se prikrilo porijeklo sredstava. CoinJoin je u osnovi strategija anonimizacije koja se koristi za dodavanje sloja privatnosti inače javnom blockchainu.
Protokol CoinJoin omogućuje grupi korisnika da skupe određenu količinu bitcoina i zatim ga redistribuiraju tako da svi dobiju istu količinu bitcoina natrag. Nakon procesa nitko ne može reći tko je što dobio ili odakle je došlo.
Je li miješanje Bitcoin transakcija legalno?
Mogućnost skrivanja porijekla sredstava pretvorila je miksere bitcoina u leglo za aktivnosti pranja novca. Sada, jesu li bitcoin mikseri legalni ili ne ovisi o zakonima koji vrijede u vašoj zemlji. U veljači 2021., nakon uhićenja Romana Sterlingova, navodnog tvorca Bitcoin Foga, tadašnjeg SAD-a Rekao je zamjenik pomoćnika državnog odvjetnika Brian Benczkowski da je "pokušaj prikriti transakcije virtualne valute [putem miksera] zločin."
"Pravilo putovanja" Radne skupine za financijsko djelovanje u SAD-u i Peta direktiva protiv pranja novca u Europskoj uniji, sada zahtijevaju da kripto mjenjačnice pohranjuju i dijele podatke o inicijatoru i korisniku uz kripto transakcije, virtualno uvjerljiv popularne kripto mjenjačnice zabraniti "zaražene" kovanice ili kovanice koje su miješane.
Slučaj Tornado Cash
Dana 8. kolovoza 2022. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Država dodao je Tornado Cash, jedan od najveće miješalice kriptovaluta, na popis posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN), koristeći protokol otvorenog koda nezakonito. Vijest je potresla kripto svijet jer su mnoga velika kripto tržišta i usluge krenule u provođenje novih pravila.
Iako ovo nije bio prvi kripto mikser koji je bio na meti američke vlade, razlika je u tome što se, za razliku od slučaja Bitcoin Fog, Tornado Cash ne vodi centralno. To je decentralizirani protokol; softver otvorenog koda. The Priopćenje za tisak američkog Ministarstva financija je prilično jednostavan u svom tekstu:
Snaga i integritet OFAC-ovih sankcija proizlaze [...] iz OFAC-ove sposobnosti da odredi i doda osobe na SDN popis
Problem nastaje kada uzmete u obzir činjenicu da softver nije entitet ili osoba, već kod, kao što su mnogi programeri istaknuli. Ali, zašto je činjenica da je softver kod problem? Pa, i prema informatici i prema lingvistici, podaci su jezik. I kao što neki brzo ističu, nazivajući taj potez neustavnim, jezik je alat koji koristimo da govorimo, tvrdeći da je stoga kod, kao jezik, zaštićen Prvim amandmanom Ustava NAS.
Rizičan posao
Miješanje Bitcoin transakcija nudi dobar sloj privatnosti inače privatnom blockchainu. Međutim, ta je sposobnost pretvorila miksere bitcoin transakcija u legla za aktivnosti pranja novca.
Ako trebate zadržati privatnost svojih bitcoin transakcija, bitcoin mikseri nude dobru alternativu. Iako riskirate povezanost s kriminalnim aktivnostima, mnoge će najpopularnije kripto mjenjačnice vaše kovanice smatrati "okaljanima".
